Полтавская область онлайн
На Полтавщине «накрыли» межрегиональный конвертцент, который успел обналичить 40 миллионов гривен
17.11.2017 13:26

На Полтавщине «накрыли» межрегиональный конвертцент, который успел обналичить 40 миллионов гривен

Организатора центра задержали сотрудники СБУ, прокуратуры и фискальной службы во время передачи наличных одному из заказчиков

Как сообщает пресс-служба СБУ в Полтавской области, во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тысяч гривен.

Как сообщают правоохранители, им удалось установить, что конвертационный центр обслуживал более тридцати коммерческих структур на Полтавщине, Черниговщине и Киевщине.

Предварительно известно, что услугами центра пользовались предприниматели из сферы оптово-розничной торговли стройматериалами и ширпотребом, производя бестоварные операции с фиктивными фирмами и переводя средства в наличные, не платив налоги.

После задержания организатора, обыски в офисах и по месту жительства нарушителей, участвовавших в схеме, продолжаются. Счета предприятий заблокированы, печати, чековые книжки, карточки, а также компьютерная техника и бухгалтерская документация изъяты.

По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов группой лиц), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Поделиться в соц сетях
Оставьте свой отзыв
Ближайшие события


Популярные новостиСвежие новости